أموال مهربة

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون 17 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
17
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بالقانون 15 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
15
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

ضم محمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزي لعضوية مجلس إدارة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
379
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2018

عدم قبول دعوى إسناد ملف استرداد الأموال المهربة لقضاة تحقيق مستقلين

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
16863
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
66