غسيل الأموال

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالقانون 14 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
14
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بالقانون 15 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
15
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
لوائح
المجال و القطاع: 
الجهات الرقابية والمجالس
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
457
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال بالقرار 457 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
لوائح
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
457
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

ضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي للمدفوعات

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
الجهات الرقابية والمجالس
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
376
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2018

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1102
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2012

تعديل قرار رئيس الجمهورية فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
الجهات الرقابية والمجالس
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
243
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2009

نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
28
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2003