غسيل أموال

حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ قضية النصف تريليون جنيه

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
5322
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل نائب رئيس محكمة النقض

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
2364
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
194
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون 17 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
17
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالقانون 14 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
14
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بالقانون 15 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
15
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال بالقرار 457 لسنة 2020

نوع الوثيقة: 
لوائح
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
457
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2020

إضافة بعض الاختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
تنظيم السلطة التنفيذية
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
286
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2019

إعادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1780
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2018

ضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعضوية المجلس القومي للمدفوعات

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
الجهات الرقابية والمجالس
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
376
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2018

إنشاء فرع للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بشمال الصعيد

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
الشرطة والأجهزة الأمنية
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1026
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2017

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
الإرهاب وجرائم العنف
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
2647
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2016

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال بالقرار 1569 لسنة 2016

نوع الوثيقة: 
لوائح
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1569
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2016

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون 36 لسنة 2014

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
36
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2014

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1331
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2013

السجن لـ 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
الإجراءات الجنائية
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1110
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2012

إلغاء حكم سجن أحمد عز 7سنوات وإعادة محاكمته في قضية غسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
12808
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
82

إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في تهمتي التربح وغسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
6425
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
81

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1102
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2012

براءة قيادي إخواني من تهمة غسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
الإجراءات الجنائية
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
9799
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2010

إعادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
898
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2011

تعديل قرار رئيس الجمهورية فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
الجهات الرقابية والمجالس
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
243
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2009

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون 181 لسنة 2008

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
181
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2008

بخصوص تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1868
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2006

نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات رئاسية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
28
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2003